Как проверить компанию за полчаса
NIF и юридическое существование компании проверяются по открытым источникам примерно за полчаса: официальный бюллетень BORME, выписка из торгового реестра (Registro Mercantil) и публичный реестр банкротств. Минимум, который стоит сделать перед подписанием: сверить, что название, NIF и адрес в смете совпадают с реестром, а счёт для оплаты открыт на эту же компанию.
Ниже шаги по порядку. Каждый занимает несколько минут и не требует юриста.
Что говорит сам номер NIF
У испанской компании NIF начинается с буквы, за ней семь цифр и контрольный знак. Буква показывает форму: B — общество с ограниченной ответственностью (SL, в том числе SLU с одним участником), A — акционерное общество (SA). Если вместо этого вы видите номер DNI или NIE, перед вами индивидуальный предприниматель (autónomo), а не компания.
Autónomo — законная форма, но отвечает он своим имуществом, а проверить его историю по реестрам сложнее. Для ремонта уровня квартиры в Эшампле или дома в Кастельдефельсе это стоит учитывать.
Сам номер ничего не говорит о том, работает ли компания сейчас. Для этого нужны реестры.
Шаг 1. Сверьте документы между собой
Возьмите смету, проект договора и, если были, счета. Полное юридическое название (razón social), NIF и юридический адрес должны быть одинаковыми везде. Торговая марка может отличаться от юридического названия, это нормально, но за ней всегда должна быть конкретная компания с NIF.
Если в смете только логотип, имя и телефон, попросите реквизиты письменно. Нормальная компания пришлёт их в тот же день. Уклончивый ответ — уже информация.
Шаг 2. BORME и Registro Mercantil
В BORME на сайте BOE по названию компании бесплатно находятся публикации о ней: дата создания, назначение и смена администраторов, смена адреса и названия, ликвидация. Смотрите на историю. Компания, созданная три месяца назад, дважды сменившая название и администратора, требует больше вопросов, чем та, что работает под одним именем много лет.
Выписку (nota simple) из Registro Mercantil можно заказать онлайн за небольшую плату. В ней текущий статус компании, администраторы и сведения о депонировании годовой отчётности. Если компания годами не сдаёт отчётность, это тревожный признак. Если отчётность есть, по ней видно порядок оборота. Подрядчик с годовым оборотом меньше суммы вашего проекта может не вытянуть его финансово.
Шаг 3. Долги и банкротство
В публичном реестре банкротств (Registro Público Concursal) по NIF видно, не находится ли компания в процедуре несостоятельности. Подписывать договор с авансом с такой компанией — плохая идея.
Попросите у подрядчика справки об отсутствии долгов перед налоговой (Hacienda) и Социальным страхованием (Seguridad Social). Компания получает их сама за несколько минут. Для строительных компаний, работающих в цепочке субподряда, существует реестр аккредитованных предприятий (REA), и запись в нём тоже можно попросить показать.
Номер в европейской системе VIES проверяют, только если компания зарегистрирована для операций внутри ЕС. Её отсутствие там само по себе ничего плохого не значит.
Кто подписывает и куда вы платите
Договор должен подписывать администратор компании или человек с нотариальной доверенностью. Имя администратора есть в nota simple. Если подписывает «менеджер», спросите, на каком основании.
Проверьте счёт для оплаты. Он должен быть открыт на ту же компанию, что указана в договоре. Просьба перевести аванс на личный счёт администратора или на счёт другой фирмы — серьёзный сигнал, как и предложение платить наличными. Об этом у нас отдельная статья.
Чего эта проверка не покажет
Реестры подтверждают, что компания существует, кто ею управляет и нет ли у неё банкротства. Они ничего не говорят о качестве работ, страховке ответственности и реальных отзывах. Это следующие шаги проверки, и о каждом у нас есть отдельный материал.
Нас можно проверить тем же способом. Юридическое лицо — BCNYARD, SLU, реквизиты указаны на странице «О компании» и в договоре. Оплата идёт по договору и по этапам на счёт компании. Пришлите заявку, ответим в течение часа.